,只是这个周期可能会比较长。”
公约中,返还资产是一项基本原则。
可资产所在国哪里会轻易满足他们提出来的追缴和返还请求?真正实施起来还是阻力重重。
叶莺时记得有一名前辈曾说过,以前资产跨境追赃需要耗费大量的时间、金钱,以及资产所在国的阻力,成本高到偶尔会觉得跨境追赃、追捕没什么意义。
但再难,成本再高也得干,否则就会让这些犯罪分子觉得犯罪成本低,在国内骗完钱跑出去就好。
不过随着国家国力越来越强大,在国际上的话语权越来越高,现在的跨境抓捕追赃比上一辈少了很多阻力,效率也大大提升。
一切都在慢慢变好。
叶莺时打起精神,扬声安排道:“唐进,虞小夏,你们依旧负责追缴方面的工作。其他人开始调查胡远清在国内外开过的所有拍卖会,尤其是好好查查每次参与他拍卖的这些人。”
“是!”
提到追赃,唐进想起赵海洋拜托他的事情,赶忙提道:“对了赵队,胡远清的个人账户我们查了,我们发现他在国内的个人账户中的存款并不多。根据我们从银行那边核实来的情况看,他的收入中大部分汇到了国外,其中一小部分在他妻子账户中。”
他停顿了下,面色凝重,“而他在国外的存款中,绝大部分都汇入他给自己儿子买的离岸信托。”(注2)
听到“离岸信托”这四个字,经侦这边儿集体沉默了。
得,又是一块儿难啃的骨头。
郝叶吐槽:“把钱都给自己儿子买信托基金?这老狐狸连自己老婆也不信任呐!”
萧宏远感叹:“他们这种人……除了跟自己有血缘关系的儿子之外,估计没什么人能是他们完全信任的。”
吐槽了几句胡远清,郭琼华开口道:“江队,叶队,我们这边儿也有了些线索。”
郭琼华和霍妙这两天都在查胡远清在国内的亲戚朋友,正好今天查到了些信息,她清了清嗓子,汇报道:“胡远清的父母均已离世。去年胡远清的母亲去世时,他的老婆孩子还特意从国外飞回来参加了葬礼,之后两人就再也没有回国记录了。
“另外我们还联系到了一些胡远清以前的玩伴和同学,他们对胡远清的印象都不好,早就跟他没了联系,同学聚会他也没有参加过。不过据他的一个同学介绍,胡远清有一个叫刘铭启的发小,这个人现在是胡远清的特别助理,目前我们的调查重点就是这个刘铭启。”
霍妙补充道:“而且我们查到胡远清和董大明没有任何关系,或者说我们没有查到这两人在国内的交集。”
“怎么可能没关系,胡远清背地里还拿着火爆文化公司的高额分红呢!”贺堰满脸不相信,“这俩人八成是在国外认识的!”
江淮序点点头,看向萧宏远,“宏远,你那边查的情况怎么样?”
萧宏远立即回答道:“第二轮测试已经结束了,我优化了一下关键信息的提取,目前来看跟第一次提取的信息有15的出入,相信第三轮调试后提取的信息就非常完整了。”
“这样,你把叶青彤加在你搜索的条件上,我怀疑嫌疑人个人或是他的公司还给叶青彤投资过电影。”
“好,我明天就去试试!”
……
会议持续到八点半才结束,众人收拾东西陆陆续续下班,叶莺时也继续蹭江淮序的车回家。
车上,叶莺时给各部门同事回完信息,转过头问江淮序:“刚才就想问你,你为什么怀疑董大明背后的靠山投资过叶青彤的电影?”
他们一开始怀疑胡远清有没有可能是董大明背后的靠山,毕竟胡远清可是和董大明私下协议拿走了火爆文化高额分红。