东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。
&esp;&esp;北碧府位于缅泰边境，是泰国西部重要的灰色资本聚集地，接壤缅甸的“美索经济走廊”。这里法律与执法空间相对宽松，私人契约式信托更易运作。
&esp;&esp;最后还是沉韫使用深度尽调授权，从安全信息咨询公司的境外高风险客户（hrc）数据库里找到了黎峥的信息。
&esp;&esp;姓名：黎峥（lei&esp;zheng）
&esp;&esp;出生年份：1981年
&esp;&esp;籍贯：华国福州
&esp;&esp;当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边
&esp;&esp;身份文件：bvi护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明
&esp;&esp;企业股权穿透结构（根据开曼、bvi、泰国及新加坡商会公示+实地反查）：
&esp;&esp;澜锐控股（泰国）—&esp;与泰国北部退役军政家族共同持股，控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。
&esp;&esp;phoenix&esp;traders&esp;ltd（新加坡）—&esp;hk与新加坡之间的资源贸易平台。
&esp;&esp;golden&esp;ed&esp;&esp;ltd（缅甸）—&esp;实控三处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。
&esp;&esp;此外还有17家特殊目的实体，分布于香港、bvi、塞舌尔及柬埔寨。
&esp;&esp;在另外一份灰色渠道得来的资料中，沉韫还看到了由黎峥控制的三大矿产区的彩色矿权图，以及一份资产物流链梳理图。
&esp;&esp;最后的风险事项记录里有这样一句描述：“2011至今，黎峥以后勤承包、安保合约及基础设施共建的名义，向泰缅边境一只退役武装团体提供年均约300万美元的资源支持。”
&esp;&esp;其实沉韫也有试图调查黎峥名下的虚拟币资产，但对方过分谨慎，百分之九十以上的资产都没有进入过交易所，比特币地址平均生命周期小于六个月、深度混币，穿透难度极高。
&esp;&esp;这无疑是一个看起来危险，实际更危险的人，调查前沉韫发誓要让黎峥为自己的无礼行为付出代价，调查后沉韫觉得聪明人能屈能伸，她一个正经生意人犯不上招惹黎峥这种“恐怖分子”。
&esp;&esp;两周后，沉韫受邀参加一个据称是“海外投资项目闭门路演”的小型沙龙。邀请函由香港某资产管理公司发出，项目背景合理，场地正规，参会者也确实都是业内人士。
&esp;&esp;闭门分享环节在晚宴后，服务人员引导她来到会所二楼一间无监控的私人包厢。开始沉韫以为是小范围交流，进门才发现，包厢里只坐了黎峥一个人。
&esp;&esp;门在身后缓缓合上，黎峥起身，走到她跟前，摆出邀请的手势，“请坐吧，沉小姐。”他穿着t恤短裤，态度温和、笑容亲切无害，和他此时做的事极不相符，“沉小姐不必紧张，只是想找你了解些事。这里没有监控、没有录音，门没有锁，你随时可以离开。”他顿了下，笑容更深，“但我猜你不会那么做。”
&esp;&esp;沉韫抿唇坐下，垂下的眼帘将情绪掩盖，看着脚下地毯的花纹轻声道，“其实黎总不必这样，您找人带个话，我肯定不会不见您。”
&esp;&esp;黎峥在一旁坐下，为她斟茶